Во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом около ₴1,7 миллиарда (Фото)

Во Львове правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 миллиарда гривен. Во время обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности.

Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Оборот центра составил около 1,7 миллиарда гривен

  • Правоохранители пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей.
  • Следователи установили, что ряд связанных компаний во время проведения импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит.
  • При этом товары реализовывали за наличные, не указывая этого в налоговом и бухгалтерском учетах.
  • Потом за подделку финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали “бестоварная” реализацию импортированных товаров и формировали налоговый кредит для “рисковых” субъектов хозяйственной деятельности.
  • Общий оборот предприятий за период 2019 – 2020 годов составил около 1,7 миллиарда гривен.
  • Правоохранители провели 5 обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра.
  • Следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновую бухгалтерию.

Злоумышленникам грозит до 425 тысяч гривен штрафа

Правоохранители открыли уголовное производство “за уклонение от уплаты налогов”. Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 255 до 425 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители изъяли 5 миллионов гривен / Фото Львовской облпрокуратуры

Источник